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admin 2019-06-17 阅读:223

  证券代码:002942 证券简称:新农股份布告编号:2019-073

  浙江新农化工股份有限公司

  关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议基本情况

  1、股东大会届次:2019 年第一次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合《我国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等的规矩。

  4、会议举行时刻:

  现场会议时刻:2019年7月2日(星期二)14:30

  网络投票时刻:2019年7月1日—2019年7月2日,其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年7月1日下午15:00—2019年7月2日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的方法。

  (1)现场表决:包含自己到会以及经过填写授权托付书授权别人到会。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东可在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东,均有权经过相应的投票方法行使表决权,股东应挑选现场投票、网络投票的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:2019年6月25日(星期二)

  7、会议到会目标

  (1)截止2019年6月25日(星期二)下午15:00,在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司整体董事、监事、高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  8、会议地址:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰世界商务大厦18楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议方案:

  1、 审议《关于公司董事会换届推举暨提名第五届董事会非独立董事提名人的方案》;

  1.1非独立董事提名人徐群辉

  1.2非独立董事提名人徐月星

  1.3非独立董事提名人泮玉燕

  1.4非独立董事提名人王湛钦

  1.5非独立董事提名人张坚荣

  1.6非独立董事提名人徐振元

  2、审议《关于公司董事会换届推举暨提名第五届董事会独立董事提名人的方案》;

  2.1独立董事提名人池国华

  2.2独立董事提名人刘亚萍

  2.3独立董事提名人徐关寿

  3、审议《关于公司监事会换届推举暨提名第五届监事会股东代表监事提名人的方案》。

  3.1股东代表监事提名人戴金贵

  3.2股东代表监事提名人吴晓东

  4、审议《关于第五届董事会非独立董事、独立董事补贴的方案》;

  5、审议《关于修正〈公司章程〉的方案》;

  6、审议《关于修正〈股东大会议事规矩〉的方案》。

  (二)方案的详细内容

  上述方案现已公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年6月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  (三)特别提示

  上述方案中方案5归于特别抉择事项,须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。方案1、方案2和方案3选用累积投票制。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决别离进行。独立董事提名人的任职资历和独立性需要深交所存案审阅无异议后,股东大会方可进行表决。

  依据我国证监会发布的《上市公司股东大会规矩》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的规矩,本次会议审议第1项、第2项和第4项方案为影响中小出资者利益的严重事项,需对中小出资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票并发表。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场参加会议的股东挂号方法

  (一)挂号方法

  1、个人股东持自己身份证、证券账户卡和有用持股凭据进行挂号,代理人持自己身份证、授权托付书(附件二)、托付人证券账户卡、托付人有用持股凭据和托付人身份证复印件进行挂号;

  2、法人股东代表持到会者自己身份证、法定代表人资历证明或法人授权托付书(附件二)、证券账户卡、有用持股凭据和加盖公司公章的营业执照复印件进行挂号;

  3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行挂号。异地股东请细心填写《参会股东挂号表》(附件三),以便挂号承认。本公司不接受电话方法处理挂号。

  (二)挂号时刻:

  1、现场挂号时刻:

  2019年6月27日(周四:上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)

  2、选用书面信函或传真方法挂号的,须在2019年6月27日下午17:00之前送达或许传真至本公司证券出资部办公室。来信请寄:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦18楼(浙江新农化工股份有限公司),邮编:310003(信函上注明“2019年第一次暂时股东大会”字样)本次会议不接受电话挂号,信函或传真以抵达挂号地址的时刻为准。

  3、挂号地址及授权托付书送达地址:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰世界商务大厦18楼证券出资部办公室

  邮政编码:310003

  联络电话:0571-87230010

  传真:0571-87243169

  联络邮箱:xnzqtzb@xnchem.com

  联络人:姚钢、毛婷婷

  4、注意事项:

  (1)到会现场会议的股东和股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理参会手续;

  (2)会议费用:本次会议为期半响,与会股东交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票股东的投票程序

  本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的详细操作流程详见附件一。

  六、备检文件

  1、《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议抉择》;

  2、《浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择》。

  特此布告。

  浙江新农化工股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  附件一:

  参加网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362942”,投票简称为“新农投票”。

  2、填写表决定见或推举票数

  (1)关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  (2)关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  ①推举非独立董事(应选人数为6 位) 股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  ②推举独立董事(应选人数为 3 位) 股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  ③推举股东代表监事(应选人数为 2 位) 股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、 经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年7月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年7月1日下午

  15:00—2019年7月2日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016 年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo。

  com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹全权托付____________先生(女士)代表本公司到会浙江新农化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人签名(签章):___________________

  托付人身份证或营业执照号

  托付人持有股数:

  托付人股东帐号:

  受托人签名:____________________

  受托人身份证号码:________________

  托付日期:_______________________

  托付人对股东大会方案表决定见如下:

  ■

  注:1、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付需加盖单位公章。

  2、非累积投票方案的表决定见项下划“√”;累积投票方案填写投给提名人的推举票数。

  3、本授权托付书的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕。

  附件三:

  参会股东挂号表

  ■

(责任编辑:DF513)

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