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admin 2019-09-17 阅读:291

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 布告编号:2019-045

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)告诉于2019年9月9日以传真、邮件、专人送达等办法宣布,会议于2019年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决办法举行。会议应到会董事7人,实践到会董事7人,公司监事和高档处理人员列席了本次会议。本次会议的到会人数、招集举行程序、议事内容均契合《公司法》和《公司章程》的相关规矩,会议合法有用。

会议由董事长徐广宇先生掌管,与会董事经审议经过如下方案:

一、《关于海淀凯文校园与万佳鑫物业签定物业处理合同暨相关买卖的方案》

表决成果:6票赞同,0票对立,0票放弃

相关董事徐广宇先生逃避表决。

2017年2月16日、2017年3月3日公司别离举行第三届董事会第二十六次会议、2017年第三次暂时股东大会审议经过《关于2017年新增相关买卖的方案》,北京海淀凯文校园与万佳鑫物业签定《物业托付处理合同》,托付期限为2016年5月1日至2019年8月31日。公司于2017年2月16日在巨潮资讯网宣布了《关于 2017 年新增相关买卖的布告》(布告编号:2017-023)。

现北京海淀凯文校园与万佳鑫物业签定《〈物业托付处理合同〉之补充协议》,托付万佳鑫物业为其供给物业处理服务,托付期限自《物业托付处理合同》期满起延伸三年即延伸至2022年8月31日。托付类型选用实报实销预算制与处理服务酬金制。处理进程中所发作的费用由万佳鑫物业直接付出,并于每月五日前向北京海淀凯文校园报送上月实践发作费用清单,列明校园运营的各项开销明细,北京海淀凯文校园完结审阅并将费用付出给万佳鑫物业。校园发作的相关动力费用由北京海淀凯文校园直接交给相关市政单位。

《〈物业托付处理合同〉之补充协议》自公司股东大会审议经过之日起收效。

本方案需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

详细内容请见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网、《证券时报》、《我国证券报》宣布的《关于相关买卖的布告》。

二、《关于海淀凯文校园与八大处装饰签定合同暨相关买卖的方案》

表决成果:4票赞同,0票对立,0票放弃

相关董事徐广宇先生、徐华东先生、石瑜女士逃避表决。

北京海淀凯文校园与八大处装饰签定《装饰改造工程施工合同》,包含但不限于北京海淀凯文校园教学楼装饰改造工程的墙面、天花、地上改造施工、电气(强电管线及结尾、弱电布管、空调布管等相关辅材)、软装配饰、固定家具、空调、暖气、窗布收购装置;以上各区域施工以及与精装相关施工单位的合作、处理工作等。

合同总金额为332.48万元,包含完结装饰改造工程或许触及的各方面要素、风险和费用,包含但不限于合同项下工程一切的成本费、资料费、收购费、包装费、运输费、装卸费、装置费、处理费、资料寄存费及其他赢利、税金。

三、《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》

表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃

鉴于本次董事会审议经过的部分方案需提请股东大会审议,依据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规矩,公司定于2019年10月8日(周二)下午3:30在北京市朝阳区金盏城镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室举行2019年第2次暂时股东大会,会议采纳现场结合网络投票举行办法。

详细内容请见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网、《证券时报》、《我国证券报》宣布的《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

特此布告。

董 事 会

2019年9月16日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 布告编号:2019-046

第四届监事会第二十二次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)告诉于2019年9月9日以传真、邮件、专人送达等办法宣布,会议于2019年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决办法举行。本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人。本次会议举行契合《公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规矩,会议合法有用。

会议由监事会主席陈惠文女士掌管,与会监事经审议经过了以下方案:

一、《关于海淀凯文校园与万佳鑫物业签定物业处理合同暨相关买卖的方案》

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃

2017年2月16日、2017年3月3日公司别离举行第三届董事会第二十六次会议、2017年第三次暂时股东大会审议经过《关于2017年新增相关买卖的方案》,北京海淀凯文校园与万佳鑫物业签定《物业托付处理合同》,托付期限为2016年5月1日至2019年8月31日。公司于2017年2月16日在巨潮资讯网宣布了《关于 2017 年新增相关买卖的布告》(布告编号:2017-023)。

现北京海淀凯文校园与万佳鑫物业签定《〈物业托付处理合同〉之补充协议》,托付万佳鑫物业为其供给物业处理服务,托付期限自《物业托付处理合同》期满起延伸三年即延伸至2022年8月31日。托付类型选用实报实销预算制与处理服务酬金制。处理进程中所发作的费用由万佳鑫物业直接付出,并于每月五日前向北京海淀凯文校园报送上月实践发作费用清单,列明校园运营的各项开销明细,北京海淀凯文校园完结审阅并将费用付出给万佳鑫物业。校园发作的相关动力费用由北京海淀凯文校园直接交给相关市政单位。

《〈物业托付处理合同〉之补充协议》自公司股东大会审议经过之日起收效。

本方案需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

二、《关于海淀凯文校园与八大处装饰签定合同暨相关买卖的方案》

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃

北京海淀凯文校园与八大处装饰签定《装饰改造工程施工合同》,包含但不限于北京海淀凯文校园教学楼装饰改造工程的墙面、天花、地上改造施工、电气(强电管线及结尾、弱电布管、空调布管等相关辅材)、软装配饰、固定家具、空调、暖气、窗布收购装置;以上各区域施工以及与精装相关施工单位的合作、处理工作等。

合同总金额为332.48万元,包含完结装饰改造工程或许触及的各方面要素、风险和费用,包含但不限于合同项下工程一切的成本费、资料费、收购费、包装费、运输费、装卸费、装置费、处理费、资料寄存费及其他赢利、税金。

特此布告。

监 事 会

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 布告编号:2019-047

关于相关买卖的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日举行第四届董事会第二十六次会议审议经过《关于海淀凯文校园与万佳鑫物业签定物业处理合同暨相关买卖的方案》及《关于海淀凯文校园与八大处装饰签定合同暨相关买卖的方案》。首要状况如下:

一、相关买卖概述

北京海淀凯文校园因日常运营需要与公司相关方北京万佳鑫物业处理有限责任公司(以下简称“万佳鑫物业”)签定了《〈物业托付处理合同〉之补充协议》。北京海淀凯文校园托付万佳鑫物业为其供给物业处理服务,托付期限自《物业托付处理合同》期满起延伸三年,即延伸至2022年8月31日。

北京海淀凯文校园拟与公司相关方北京八大处装饰工程有限公司(以下简称“八大处装饰”)签定《装饰改造工程施工合同》,托付八大处装饰为其供给教学楼装饰改造服务。

公司于2019年9月12日举行第四届董事会第二十六次会议审议经过上述相关事项。其间,在审议与万佳鑫物业的相关买卖事项时,相关董事徐广宇先生逃避表决,在审议与八大处装饰的相关事项时,相关董事徐广宇先生、徐华东先生、石瑜女士逃避表决。公司整体独立董事对相关买卖事项进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组。

因北京海淀凯文校园拟与万佳鑫物业签定的《〈物业托付处理合同〉之补充协议》没有详细买卖金额,依据深圳证券买卖所股票上市规矩10.2.11条规矩,本次相关买卖在董事会审议经往后尚须提交股东大会审议经过。

二、相关买卖基本状况(一)北京海淀凯文校园与万佳鑫物业签定物业处理合同

2017年2月16日、2017年3月3日公司别离举行第三届董事会第二十六次会议、2017年第三次暂时股东大会审议经过《关于2017年新增相关买卖的方案》,北京海淀凯文校园与万佳鑫物业签定《物业托付处理合同》,托付期限为2016年5月1日至2019年8月31日。公司于2017年2月16日在巨潮资讯网宣布了《关于 2017 年新增相关买卖的布告》(布告编号:2017-023)。

现北京海淀凯文校园与万佳鑫物业签定《〈物业托付处理合同〉之补充协议》,托付万佳鑫物业为其供给物业处理服务,托付期限自《物业托付处理合同》期满起延伸三年即延伸至2022年8月31日。托付类型选用实报实销预算制与处理服务酬金制。处理进程中所发作的费用由万佳鑫物业直接付出,并于每月五日前向北京海淀凯文校园报送上月实践发作费用清单,列明校园运营的各项开销明细,北京海淀凯文校园完结审阅并将费用付出给万佳鑫物业。校园发作的相关动力费用由北京海淀凯文校园直接交给相关市政单位。

(二)北京海淀凯文校园与八大处装饰签定《装饰改造工程施工合同》

北京海淀凯文校园与八大处装饰签定《装饰改造工程施工合同》,包含但不限于北京海淀凯文校园教学楼装饰改造工程的墙面、天花、地上改造施工、电气(强电管线及结尾、弱电布管、空调布管等相关辅材)、软装配饰、固定家具、空调、暖气、窗布收购装置;以上各区域施工以及与精装相关施工单位的合作、处理工作等。

合同总金额为332.48万元,包含完结装饰改造工程或许触及的各方面要素、风险和费用,包含但不限于合同项下工程一切的成本费、资料费、收购费、包装费、运输费、装卸费、装置费、处理费、资料寄存费及其他赢利、税金。

三、相关方介绍和相相联系(一)北京万佳鑫物业处理有限责任公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:马东海

居处:北京市海淀区农大南路1号院2号楼1层01室

注册资本:1000万元人民币

一致社会信誉代码:91110108802010841T

建立日期:2000年9月1日

运营范围:承受托付从事物业处理;信息咨询(除中介服务);供给劳务服务;出售百货、五金交电、化工产品(不含风险化学品及一类易制毒化学品)、装饰资料、日用杂品、土产品、花卉;租借花卉;停车场运营;餐饮(限分支机构运营);酒店处理。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。)

股权结构:北京仪文教育出资有限责任公司持有万佳鑫物业100%股份。

相相联系阐明:万佳鑫物业为公司控股股东八大处控股集团有限公司董事张景明先生操控的企业,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩,为上市公司的相关法人。

(二)北京八大处装饰工程有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:韩超

居处:北京市北京经济技术开发区荣华南路10号院3号楼17层2011室

注册资本:2000万元人民币

一致社会信誉代码:91110302352956006F

建立日期:2015年8月11日

运营范围:建筑装饰装饰工程专业承揽贰级(建筑业企业资质证书有用期至2021年08月03日);工程勘测规划;建造工程项目处理、工程咨询;城市园林绿化服务;室内装饰规划;劳务分包;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;出售建筑资料、五金交电、工艺品、装饰资料。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。)

股权结构:八大处科技集团有限公司持有八大处装饰70%股份,自然人秦岭持有八大处装饰30%股份。

相相联系阐明:八大处装饰目前为公司控股股东八大处控股集团有限公司董事张景明先生操控的企业,在曩昔十二个内曾为公司控股股东八大处控股集团有限公司的控股子公司,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩,为上市公司的相关法人。

四、当年年头至宣布日与前述相关人累计已发作的各类相关买卖的金额

2019年年头至本布告宣布日,公司与万佳鑫物业未发作其他未经审议的相关买卖。最近十二个月内,北京海淀凯文校园、北京市朝阳区凯文校园、凯文学信别离与八大处装饰签定装饰改造工程,合同金额算计777.34万元。

五、独立董事事前认可定见和独立定见(一)独立董事的事前认可定见

相关买卖中,相关方向北京海淀凯文校园供给物业处理服务、装饰改造服务,契合北京海淀凯文校园实践的运营和发展需要,定价公允,不存在危害中小股东利益的景象,契合公司和整体股东的利益。因而,咱们赞同将本事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

(二)独立董事宣布的独立定见

本次相关买卖两边发作买卖的理由合理、充沛,相关买卖定价准则和办法恰当、合理,且相关买卖相关事项已实行必要的相关买卖内部决策程序,相关买卖没有违背揭露、公平、公平的准则,不存在危害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。咱们赞同本次相关买卖事项。

六、相关买卖意图和对上市公司的影响

本次相关买卖为北京海淀凯文校园的办学和正常运营供给了确保和支撑,契合其实践的运营和发展需要,定价公允,不存在危害中小股东利益的景象,契合公司和整体股东的利益。

特此布告。

董 事 会

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 布告编号:2019-048

关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》,决定于2019年10月8日(周二)下午3:30在北京市朝阳区金盏城镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室举行2019年第2次暂时股东大会,审议董事会提交的相关方案。本次股东大会采纳股东现场投票与网络投票相结合的办法进行。招集人公司董事会以为本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。有关详细事项如下:

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会;

2、股东大会的招集人:公司董事会;

3、本次股东大会的举行提议现已公司第四届董事会第二十六次会议审议经过,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

现场会议举行时刻:2019年10月8日下午3:30开端

经过互联网投票体系和买卖体系进行网络投票的起止日期和时刻:

2019年10月7日15:30一2019年10月8日15:30;其间:

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年10月8日上午9:30一11:30,下午13:00一15:30;

经过互联网投票体系投票的时刻为:2019年10月7日15:30一2019年10月8日15:30。

5、会议的举行办法:选用现场投票与网络投票相结合的办法。

(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书(见附件2)托付别人到会现场会议。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票或网络投票中的一种表决办法,同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

6、股权挂号日:2019年9月26日

7、到会目标:

(1)凡2019年9月26日下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本告诉发布的办法到会本次股东大会及参与表决;不能亲身到会本次股东大会现场会议的股东可授权别人代为到会(被授权人不有必要为本公司股东),或在网络投票时刻内参与网络投票;

(2)公司董事、监事和高档处理人员;

(3)公司延聘的律师;

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

8、会议地址:北京市朝阳区金盏城镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

二、会议审议事项

方案1《关于海淀凯文校园与万佳鑫物业签定物业处理合同暨相关买卖的方案》

以上方案现已公司第四届董事会第二十六次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网宣布的相关布告。

以上方案对中小出资者的表决独自计票,并及时揭露宣布。中小出资是指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高档处理人员;2、独自或算计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、方案编码

四、会议挂号等事项

1、 参会挂号时刻:2019年9月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30);

2、挂号办法:

法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权托付书、到会人身份证挂号;

个人股东持自己身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭据挂号;

托付代理人持自己身份证、授权托付书、托付人股东帐户卡、持股清单 等持股凭据挂号;

异地股东可用传真或信函办法挂号,不承受电话挂号。

邮递地址:北京市朝阳区金盏城镇宝泉三街46号院4号楼8层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“2019年第2次暂时股东大会”字样)。

3、挂号地址:北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

4、到会本次会议的一切股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时刻,如投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

6、联系办法:

联系人:杨薇

电话:010-83028816 传真:010-83028801

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作流程详见附件1。

六、备检文件

1、第四届董事会第二十六次会议抉择

董 事 会

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:362659

2、投票简称:凯文投票

3、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

二、 经过深交所买卖体系投票的程序

1、 投票时刻:2019年10月8日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:30。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月7日下午3:30,完毕时刻为2019年10月8日下午3:30。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 先生/女士(身份证号码: )代表我单位(个人),到会北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,并代表自己按照以下指示对下列提案投票。若托付人没有对表决权的方法办法做出详细指示,受托人能够按自己的志愿投票。

补白:

1、本方案为非累计投票方案,如欲投票赞同提案,请在“赞同”栏内相应当地填上“”;如欲投票对立提案,请在“对立”栏内相应当地填上“”;如欲投票放弃提案,请在“放弃”栏内相应当地填上“”。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

托付人名字或称号(签章): 身份证号码(营业执照号码):

托付人持股数: 托付人股东账户:

受托付人签名: 受托人身份证号码:

托付书有用期限: 托付日期:

年 月 日 年 月 日