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admin 2019-09-17 阅读:300

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 布告编号:2019-100

北京北斗星通导航技能股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员保证布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

北京北斗星通导航技能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2019年9月12日以通讯方法举行。会议告诉和方案已于2019年9月3日以专人送递和邮件方法宣布。本次会议应参加表决董事7名,实践参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生掌管,会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规则,合法有用。会议经评论构成如下抉择:

一 、审议经过了《关于向江苏银行请求归纳授信的方案》;

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃;

依据公司事务发展需要,赞同公司向江苏银行股份有限公司北京分行请求人民币贰亿元额度的归纳授信,首要用于流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资、商业承兑汇票贴现(含保贴)。授信期限壹年,担保方法为信誉方法。本次归纳授信所涉的事务协议将于公司发作相关事务时签署,公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

公司与江苏银行股份有限公司北京分行无相相关系。

此事项在董事会批阅权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、审议经过了《关于授权运用人民币5亿元额度对搁置非公开发行股票征集资金托付理财的方案》。

赞同公司在保证不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下,运用不超越5亿元人民币搁置征集资金进行现金办理,期限为自本次董事会审议经过之日起一年以内,在上述额度与期限内,资金可循环运用。一起,授权公司董事长周儒欣先生在上述额度内签署相关合同文件,公司财务担任人担任安排详细施行相关事宜。本事项不触及相关买卖。

公司独立董事、监事会及保荐组织宏信证券有限责任公司对该事项宣布的相关定见,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于授权运用搁置非公开发行股票征集资金托付理财的布告》(编号:2019-102)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议经过了《关于收买控股子公司和芯星通自然人所持股份的相关买卖方案》;

赞同回购公司副总经理黄磊先生经过控股子公司和芯星科技(北京)有限公司职工股权认购权方案所持有的股份,详见《关于收买控股子公司和芯星通自然人所持股份的相关买卖布告》(编号:2019-103),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本次买卖中触及相关买卖事项宣布的事前认可定见及独立定见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议经过了《关于收买导航产品事业部中心职工持有子公司股权暨相关买卖方案》;

赞同回购公司副总经理李阳先生经过导航产品事业部中心职工股权认购权方案所持有的股份,详见《关于收买导航产品事业部中心职工持有子公司股权暨相关买卖布告》(编号:2019-104),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本次买卖中触及相关买卖事项宣布的事前认可定见及独立定见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备检文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议抉择;

2、独立董事关于相关买卖事项的事前认可书面定见;

3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见;

4、宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技能股份有限公司运用搁置征集资金进行托付理财的核对定见。

特此布告。

北京北斗星通导航技能股份有限公司董事会

2019年9月12日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 布告编号:2019-101

北京北斗星通导航技能股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员保证布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、监事会会议举行状况

北京北斗星通导航技能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2019年9月12日以通讯方法举行。会议告诉及会议资料已于2019年9月3日以专人送递和邮件方法宣布。会议应参加表决监事3名,实践表决监事3名。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规则,合法有用。

二、监事会会议审议状况

审议经过了公司《关于授权运用人民币5亿元额度对搁置非公开发行股票征集资金托付理财的方案》。

表决成果:3票赞同,占会议有用表决权的100%,0票对立,0票放弃。

监事会经审议后以为:《关于授权运用人民币5亿元额度对搁置非公开发行股票征集资金托付理财的方案》契合中国证监会公布的《上市公司监管指引第2 号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《公司章程》、《公司征集资金办理办法》等相关规则,履行了必要的审阅程序;本事项在操作合法合规的前提下施行,有利于进步公司征集资金运用功率,在保证资金安全的一起,使股东收益最大化,不会影响征集资金的正常运用,不存在变相改动征集资金用处的行为,契合公司和整体股东的利益。

《关于授权运用搁置非公开发行股票征集资金托付理财的布告》(编号:2019-102)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1、公司第五届监事会第二十四次会议抉择。

2、公司监事会关于运用非公开发行股票征集资金托付理财的书面审阅定见。

特此布告。

北京北斗星通导航技能股份有限公司

监事会

2019年9月12日