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admin 2019-09-17 阅读:230

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年9月12日

(二)股东大会举行的地址:西安市未央区天鼎酒店

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则。本次会议由副董事长杨前锋先生掌管。大会选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决,会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1.公司在任董事11人,到会3人,副董事长杨前锋先生到会并掌管会议,独立董事赵晋德先生、梁工谦先生到会会议,董事长陈少洋先生,董事李军先生、孙洪伟先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生,独立董事王珠林先生、岳云先生因作业原因无法到会本次股东大会;

2.公司在任监事3人,到会1人,员工监事雷卫龙先生到会会议。监事会主席史景明先生、监事王录堂先生因作业原因无法到会本次股东大会;

3.公司董事会秘书王洪雷先生到会会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1. 方案称号:《关于新增2019年度融资额度并授权签署相关协议的方案》

审议成果:经过

表决状况:

(二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

三、律师见证状况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:赖熠、柳卓利

2.律师见证定论定见:

公司本次股东大会的招集、举行程序,到会会议人员的资历及表决程序、表决成果契合有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规则,本次股东大会经过的抉择合法、有用。

四、备检文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择;

2. 北京市嘉源律师事务所出具的关于中国航发动力股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的法令定见书。

中国航发动力股份有限公司

2019年9月16日